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El delito de blanqueo de capitales en Francia es un problema grave que requiere de una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en typical. Las penas por este delito son severas y las estadísticas muestran un aumento preocupante de los casos en los últimos años.

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La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

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El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias Source para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.

El delito de blanqueo de capitales pretende cerrar todos los circuitos del dinero con objeto de evitar el aprovechamiento del delito. Es el medio por el cual puede atajarse la actividad legal a través del seguimiento de los fondos que se recaudan ilícitamente a través de la acción legal.

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Eternamente agradecidos a Beatriz Uriarte y Juango Ospina por su profesionalidad y lucha por la Justicia. Tras el calvario vivido al have a peek at this web-site recibir una denuncia falsa, ellos nos defendieron con el máximo rigor y perseverancia durante todo el largo proceso, hasta conseguir archivar el caso. Muchas gracias equipazo, sin duda formaréis parte de nuestras vidas para siempre.

En Francia, el blanqueo de capitales es considerado un delito y está penado por la ley. La legislación francesa establece que have a peek at this web-site cualquier persona que participe en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales puede ser condenada a penas de prisión y multas significativas.

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Asimismo, el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de one a three años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento.