Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.

Un entendimiento distinto, que menospreciara la singularidad del delito de blanqueo y que no reparara en los obstáculos alzados para impedir el esclarecimiento de los hechos, estaría propugnando un injustificado tratamiento de privilegio a una forma de delincuencia cuya capacidad pluriofensiva respecto del bien jurídico es incuestionable…».

Por ejemplo, podríamos diferenciar entre un caso donde se vende un billete de lotería premiado, ya que recibimos una gran cantidad de dinero y tenemos capacidad para sospechar la procedencia de dichos fondos y podríamos terminar en prisión.

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Estuve varios meses cuidando con mi mujer a la hija de una conocida. Al cabo del tiempo dejó de pagarnos por el servicio y cuando le insistimos en el pago, fui denunciado por una falsa agresión sexual a la niña.

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Pero no es solo la cercanía, es la profesionalidad de ambos la que hizo que confiase en ellos y al last conseguimos demostrar lo que pretendíamos, la verdad. Gracias de nuevo a todo el equipo, sin duda os recomendaré a cualquier persona.

Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.

En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para el delito, impone obligaciones a los profesionales Source financieros y otros actores económicos para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.

Estoy sumamente agradecida con la abogada Beatriz, gracias a su profesionalidad y dedicación hoy puedo dormir tranquila y salir a la calle sin miedo a encontrarme con mi agresor. Por fin se hizo justicia. Les agradeceré eternamente.

“No es que lo estemos descartando ni que la estemos considerando activamente. Sencillamente, este no es el momento para ponernos a pensar sobre ese tema”, dijo.

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En virtud have a peek here de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.